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N.º 48, miércoles 11 de marzo de 1998
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Caja Vital Kutxa
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ANUNCIO de la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 26 de febrero de 1998, se convoca a los señores Consejeros Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de marzo (viernes), a las 17:00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula de Cultura «Araba» de la Fundación Caja Vital Kutxa (Centro Dendaraba), con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.º.– Constitución de la Asamblea General.
2.º.– Informe de la Comisión de Control.
3.º.– Confirmación de nombramiento por el Consejo de Administración de Director General de la Caja.
4.º.– Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados del ejercicio 1997 y propuesta de aplicación de estos a los fines propios de la Caja.
5.º.– Aprobación, si procede, del presupuesto de Obra Benéfico Social para el ejercicio de 1998, así como de la gestión y liquidación del ejercicio anterior.
6.º.– Líneas generales de actuación de la Entidad.
7.º.– Autorización para emisión de títulos financieros.
8.º.– Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.
Ruegos y Preguntas.
La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad, quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales.
Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 1998.
El Presidente del Consejo de Administración,
JUAN MARÍA URDANGARIN BERRIOTXOA.
